सीजी भास्कर, 17 जुलाई। रायपुर में एक कारोबारी से करोड़ों रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने (Raipur Fraud) आया है। आरोप है कि चीनी की बड़ी खेप सप्लाई करने का भरोसा दिलाकर एक कंपनी ने करोड़ों रुपये अग्रिम भुगतान के रूप में ले लिए, लेकिन तय समय पर माल नहीं भेजा। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
खमतराई थाना पुलिस के अनुसार, पीड़ित कारोबारी की शिकायत पर पुणे स्थित एक कंपनी और उससे जुड़े चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस पूरे वित्तीय लेनदेन और दस्तावेजों की जांच कर रही है।
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पहले छोटे ऑर्डर पूरे कर जीता भरोसा Raipur Fraud
शिकायत के मुताबिक, श्रीनगर रोड स्थित सिंघल प्रोविजन स्टोर्स के संचालक राजेश अग्रवाल की पहचान फरवरी 2025 में खुद को नाथबाबा एग्रो ट्रेड हब प्राइवेट लिमिटेड का प्रतिनिधि बताने वाले राजीव मोरे से हुई थी। शुरुआत में 35 टन और बाद में 70 टन चीनी की सप्लाई समय पर कर दी गई। इन सफल डिलीवरी के बाद कारोबारी का भरोसा बढ़ा और दोनों पक्षों के बीच बड़े सौदे की बातचीत हुई।
500 टन चीनी के लिए किया करोड़ों का भुगतान
इसके बाद करीब 500 टन चीनी की सप्लाई का सौदा तय हुआ। कंपनी ने पर्याप्त स्टॉक होने का दावा करते हुए अग्रिम भुगतान मांगा। शिकायत के अनुसार, 17 से 21 फरवरी 2025 के बीच कारोबारी ने अलग-अलग आरटीजीएस के माध्यम से कुल 1 करोड़ 87 लाख 48 हजार 667 रुपये कंपनी के खाते में ट्रांसफर कर दिए।
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ई-वे बिल भेजे, लेकिन माल नहीं पहुंचा
भुगतान मिलने के बाद कंपनी ने जीएसटी इनवॉयस और ई-वे बिल भेजकर दावा किया कि ट्रक रायपुर के लिए रवाना (Raipur Fraud) हो चुके हैं। हालांकि कई दिन बीतने के बाद भी चीनी की खेप नहीं पहुंची। जब कारोबारी ने ट्रकों और परिवहन संबंधी दस्तावेजों की जांच कराई तो पता चला कि जिन वाहन नंबरों का उल्लेख किया गया था, उनमें संबंधित माल लोड ही नहीं किया गया था। बाद में उन्हीं वाहनों के नाम पर क्रेडिट नोट जारी किए जाने की बात भी सामने आई।
दस्तावेज नहीं दिए, फिर बंद हो गया संपर्क
शिकायत में कहा गया है कि बार-बार मांगने के बावजूद कंपनी ने लारी रसीद, ट्रांसपोर्टर की जानकारी और डिलीवरी से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। बाद में कंपनी के संचालक ने संदेश भेजकर प्रतिनिधि राजीव मोरे को केवल ब्रोकर बताया और उसी से संपर्क करने को कहा। इसके बाद राजीव मोरे का मोबाइल फोन भी बंद हो गया।
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चार लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ मामला
पीड़ित की शिकायत पर खमतराई पुलिस ने नाथबाबा एग्रो ट्रेड हब प्राइवेट लिमिटेड, उसके प्रतिनिधि राजीव मोरे तथा संचालक रफीक बाबा शेख, मिनोज बाबा शेख और गजाला शेख के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला (Raipur Fraud) दर्ज किया है। पुलिस बैंक खातों, दस्तावेजों और वित्तीय लेनदेन की जांच कर पूरे मामले की तह तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।
