सीजी भास्कर 25 अगस्त। कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को सिक्किम से गिरफ्तार किया।
गिरफ्तारी के बाद जो राज़ सामने आए, उन्होंने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है।
जांच एजेंसी ने खुलासा किया कि विधायक ने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने के लिए शेल कंपनियों और कैसिनो का इस्तेमाल किया।दूसरी पत्नी और शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग
ED की जांच रिपोर्ट के मुताबिक, केसी वीरेंद्र बेंगलुरु में अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहते हैं।
उन्होंने कई फर्जी कंपनियां बनाई थीं, जिनका इस्तेमाल नकद रकम को वैध दिखाने के लिए किया जाता था। खासकर उनका कैसीनो नेटवर्क इस काम का अहम जरिया था।
तरीका ये था कि लोगों के नाम पर क्रेडिट कार्ड पेमेंट दिखाया जाता और बाद में वही पेमेंट साइबर फ्रॉड से आए पैसों से एडजस्ट कर दिया जाता। बताया जा रहा है कि वे बेनामी कंपनियों के नाम पर गाड़ियां और लग्जरी शौक पूरे करते थे। उनकी गाड़ियों के नंबर अक्सर VIP और फैंसी सीरीज में होते थे।दुबई से ऑपरेट होता है बेटिंग ऐप
जांच में यह भी सामने आया कि केसी वीरेंद्र का ऑनलाइन बेटिंग ऐप King567 दुबई से चलता है। इस ऐप को उनका भतीजा पृथ्वी मैनेज करता है, जो केसी नगराज का बेटा है।
दिलचस्प बात यह है कि पृथ्वी और नगराज की ज्यादातर गाड़ियों के नंबर 567 पर खत्म होते हैं।कई देशों में फैला कैसीनो नेटवर्क
ED ने खुलासा किया कि विधायक का कैसीनो नेटवर्क श्रीलंका, नेपाल और जॉर्जिया तक फैला हुआ है। इन कैसिनो को दूसरों के नाम से रजिस्टर कराया गया ताकि असली मालिकाना हक छिपा रहे। हालांकि एजेंसी को प्रॉफिट-शेयरिंग से जुड़ी कई फाइलें हाथ लगी हैं।
पहले इन कारोबारों का जिक्र उनकी वेबसाइट Puppysworld पर भी था, लेकिन फिलहाल सारी जानकारी हटा दी गई है। जांच में यह भी सामने आया है कि विधायक ने लॉटरी किंग मार्टिन से जमीन खरीदकर कैसीनो खोलने की भी योजना बनाई थी।ED की जांच जारी
वर्तमान में ED की टीम मनी ट्रेल खंगाल रही है और विधायक के विदेशों में चल रहे नेटवर्क को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं।
