सीजी भास्कर, 18 जुलाई। महादेव आनलाइन बेटिंग सिंडिकेट से जुड़े मनी लान्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने टीवी होस्ट और बिग बॉस की पूर्व कंटेस्टेंट शेफाली बग्गा से लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। एजेंसी ने उनके घर से बरामद 30 लाख रुपये नकद, अवैध बेटिंग ऐप्स के प्रमोशन, विदेश यात्राओं और महादेव सिंडिकेट से कथित संबंधों को लेकर कई घंटे तक सवाल किए। जांच एजेंसी का दावा है कि पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं। (Mahadev Betting App)
नई दिल्ली में चल रही इस कार्रवाई के तहत ED ने बताया कि यह पूछताछ 30 मई को शेफाली बग्गा के घर पर हुई छापेमारी के बाद शुरू हुई जांच का हिस्सा है। उस दौरान एजेंसी ने 30 लाख रुपये नकद जब्त किए थे, जिसे अवैध बेटिंग ऐप्स के प्रमोशन से हुई कमाई होने का संदेह जताया गया है।
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पूछताछ में क्या बोलीं शेफाली : Mahadev Betting App
ED के अनुसार, पूछताछ में शेफाली बग्गा ने बताया कि बेटिंग ऐप्स के प्रमोशन से जुड़ी डील्स उनके पिता विपिन बग्गा संभालते थे। उन्होंने यह भी कहा कि एंडोर्समेंट, कैश पेमेंट और अन्य वित्तीय लेन-देन की जिम्मेदारी भी उनके पिता के पास थी। एजेंसी का आरोप है कि उनके इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को टेलीग्राम चैनलों पर भेजकर बेटिंग गतिविधियों से जोड़ा जाता था।
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सोशल मीडिया से बेटिंग ऐप्स का प्रचार करने का आरोप
ED का दावा है कि PMLA के तहत दर्ज बयान में शेफाली बग्गा ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए अवैध बेटिंग ऐप्स का प्रचार किया। एजेंसी के अनुसार, उन्हें यह जानकारी थी कि इस तरह का प्रचार कानून के दायरे में आता है। ED का यह भी दावा है कि घर से बरामद 30 लाख रुपये इसी प्रचार गतिविधि से जुड़े हो सकते हैं।
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58 लाख फॉलोअर्स वाला इंस्टाग्राम अकाउंट जांच के दायरे में
जांच एजेंसी के मुताबिक, शेफाली बग्गा के करीब 58 लाख फॉलोअर्स वाले इंस्टाग्राम अकाउंट से लोगों को एक टेलीग्राम चैनल पर भेजा जाता था, जहां हजारों सदस्य मौजूद थे। ED का आरोप है कि इस चैनल पर बेटिंग टिप्स, कैश-आउट, प्रॉफिट बुक और बेटिंग ऐप्स से जुड़ी जानकारी साझा की जाती थी।
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पिता और भाई अब तक ED के सामने पेश नहीं
ED ने शेफाली बग्गा के साथ उनके पिता विपिन बग्गा और भाई शिवांश बग्गा को भी समन जारी किया था। अधिकारियों के अनुसार, शेफाली शुरुआती तीन समन पर पेश नहीं हुई थीं, लेकिन अब लगातार दो दिन पूछताछ में शामिल हुईं। वहीं उनके पिता और भाई अभी तक एजेंसी के सामने उपस्थित नहीं हुए हैं।
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दुबई-लंदन कनेक्शन और हवाला एंगल की जांच
जांच एजेंसी महादेव सिंडिकेट के कथित सदस्य और हवाला ऑपरेटर खंजन जगदीश कुमार ठक्कर से शेफाली के संबंधों की भी जांच कर रही है। ED ने उनसे दुबई और लंदन यात्राओं, लग्जरी होटलों में ठहरने, कैश भुगतान और कथित हवाला नेटवर्क के जरिए लेन-देन को लेकर भी सवाल किए हैं।
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सेलिब्रिटी प्रमोशन से बढ़ाए जाते थे यूजर्स
ED का कहना है कि अवैध बेटिंग प्लेटफॉर्म पर नए यूजर्स जोड़ने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटी चेहरों का इस्तेमाल किया जाता था। जांच एजेंसी का आरोप है कि इसके बाद बेटिंग से अर्जित रकम को हवाला नेटवर्क, शेल कंपनियों और कई स्तर के वित्तीय लेन-देन के जरिए छिपाने की कोशिश की जाती थी। फिलहाल मामले में जांच जारी है और एजेंसी अन्य संबंधित लोगों से भी पूछताछ की तैयारी कर रही है।
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