शिल्पा शेट्टी और राज के विरुद्ध लुकआउट नोटिस

60 करोड़ रुपये को लेकर पुलिस ने भेजा नोटिस

सीजी भास्कर, 05 सितंबर। मुंबई पुलिस ने 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों अक्सर विदेश यात्रा करते हैं, इसी वजह से यह कदम उठाना पड़ा। इस (Shilpa Shetty Raj Kundra Fraud Case) का मकसद बिना किसी रुकावट जांच को पूरा करना है।

बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने 14 अगस्त को शिल्पा और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ मुंबई पुलिस (Mumbai Police) की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) में मामला दर्ज कराया था।

उनका आरोप है कि 2015 से 2023 के बीच बिजनेस बढ़ाने के नाम पर दी गई 60.48 करोड़ रुपए की रकम कपल ने निजी खर्चों में इस्तेमाल कर ली।

दीपक कोठारी के अनुसार, 2015 में एजेंट राजेश आर्या के जरिए उनकी मुलाकात शिल्पा और कुंद्रा से हुई थी। उस समय दोनों बेस्ट डील टीवी के डायरेक्टर थे और शिल्पा के पास कंपनी के 87% से ज्यादा शेयर थे। बातचीत में तय हुआ कि कोठारी कंपनी को लोन देंगे। कंपनी के लिए 75 करोड़ रुपए का लोन मांगा गया, जिस पर 12% सालाना ब्याज तय हुआ।

कोठारी का कहना है कि बाद में शिल्पा और कुंद्रा ने सुझाव दिया कि लोन पर टैक्स की दिक्कत आ सकती है, इसलिए इसे इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं और हर महीने रिटर्न देंगे।

अप्रैल 2015 में पहली बार 31.95 करोड़ की रकम ट्रांसफर की गई। इसके बाद सितंबर में दूसरी डील हुई और जुलाई 2015 से मार्च 2016 तक 28.54 करोड़ रुपए और दिए गए।

कुल मिलाकर कोठारी ने 60.48 करोड़ रुपए और 3.19 लाख रुपए स्टांप ड्यूटी के रूप में चुकाए।

अप्रैल 2016 में शिल्पा ने उन्हें पर्सनल गारंटी भी दी, लेकिन सितंबर 2016 में कंपनी से डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कंपनी पर 1.28 करोड़ रुपए का कर्ज न चुकाने का मामला सामने आया, जिसकी जानकारी कोठारी को नहीं दी गई।

कई बार पैसे मांगने के बावजूद रकम वापस नहीं की गई।

मामला पहले जुहू पुलिस थाने में दर्ज हुआ था। चूंकि रकम 10 करोड़ से ज्यादा थी, इसलिए जांच आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को सौंप दी गई। अब (Shilpa Shetty Raj Kundra Fraud Case) की गहन जांच की जा रही है और पुलिस ने दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है।